Страната на абсурдитеабсурд, absurd, България, bulgaria, корупция, измами, снимки, парадокс

С фалшиви фактури всеки месец точили 200 000 - 300 000 лв. от ДДС

Трима души са задържани в столицата при спецоперация „Дедесарите“, която провеждат ГДБОП, ДАНС, прокуратурата и НАП. Схемата е разработена и ръководена от собственика на няколко търговски дружества, а осчетоводяването ставало под ръководството на съпругата му. За тях работели множество служители – секретарки, охрана, шофьори, счетоводителки. Лидерът на групата Р.Д. (47 г.) е криминално проявен. Всеки месец с фалшивите фактури бандата източвала ДДС в рамките на 200 000 – 300 000 лева. Образувано е досъдебно производство срещу двамата съпрузи и техния служител И.Н. (35 г.), който е криминално проявен и многократно осъждан.  Срещу него има 14 сигнала за различни престъпления – кражби, грабеж, противозаконно отнемане на автомобил, нарушаване на обществения ред и други престъпления. Излежал е и 6 ефективни присъди „лишаване от свобода” с продължителност от 4 години и половина до 10 месеца.  Претърсени са пет адреса в столицата. Иззети са счетоводни документи, над 10 компютърни конфигурации, над 50 касови апарата и големи парични суми. Тече проверка за броя и стойността на недвижимата собственост, която лидерите на организираната престъпна група притежават, както и за произхода на средствата, с които тя е придобита. Според събраните данни, към момента управляваните от тримата фирми са натрупали над 5 милиона лева задължения  към държавния бюджет.

От началото на 2010 ревизорите са направили 94 проверки

Ямболските ревизори са установили укрити и невнесени данъци и осигуровки за над 7 милиона лева. Това е резултатът от 94-те ревизии, извършени от началото на годината досега, съобщават от НАП-Ямбол.  Специално внимание се отделя на строителството и производството и търговия със зърно. При зърнопроизводството се проследяват количествата произведено и съхранявано зърно, наличието на документи за произхода и за експорта му, както и регистрациите на земеделските производители. При проверките на производителите на зърно, мелниците и зърнобазите са установени опити за укриване на над 2,5 млн. лв. Проверките продължават. В строителния сектор пък са установени 850 хил. лв. допълнителни задължения. Продължава да се укрива ДДС, показва анализът от приключилите ревизии. Разкрити са 5 650 000 лв. от недеклариран и неначислен данък по Закона за ДДС. Ревизорите в Ямбол са установили и невнесени подоходни данъци -  600 хил. лв. са от данъци върху доходите на физически лица и над 680 хил. лв. от корпоративен данък. Установени са допълнителни задължения от недекларирани, неправилно изчислени и невнесени здравно-осигурителни вноски от 150 хил. лв. През септември инспекторите по приходите от Ямбол започват проверки на физически лица за съответствие между декларираните им доходи и тяхното имуществено състояние.

НАП продължава да ги дебне до края на сезона

Нови 200 000 лв. оборот са регистрирани през почивните дни на касовите апарати в четирите от най-големите увеселителни заведения в Слънчев бряг.

Така само за две нощи оборотът на дискотеките достигна половин милион лева, съобщиха от НАП.

По време на проверките инспекторите установили, че 7000 от всеки 10 000 лв. оборот не се декларират от собствениците на нощните клубове и върху тях не се внасят данъци.

През уикенда данъчните са проверили и супермаркети в курортния комплекс. Оказва се, че в 4 от тях действителният оборот е двойно по-висок от отчетения на касовите апарати.

На собствениците на тези магазини са съставени актове за нарушения, глобата за тях може да достигне 10 000 лв.

Данъчното следене в Слънчев бряг ще продължи до края на туристическия сезон, като на фирмите, за които е констатирано, че укриват голяма част от оборота си, ще бъдат възложени ревизии за последните 5 години.

Според инспекторите на НАП данните, събрани от наблюдението, ще са достатъчни, за да се изчисли действителният оборот на заведенията за последните години и те да бъдат обложени с укрития данък заедно с лихвите за всички недекларирани приходи назад във времето.

Най-уязвими са търговците по пазарите и таксиджиите.

Фалшиви пари заливат Пловдив. Най-често менте банкнотите са с номинал от 20 и 50 лева. Последният случай е от тази седмица, когато двама мъже са направили опит да пуснат в обращение неистински петдесетолевки. От прокуратурата в града съобщиха за Dnes.bg, че вече са регистрирали и няколко случая на фалшиви банкноти с номинал от 100 лева. Опитите за прокарване на фалшиви пари в обращение се правят в по-малките населени места или в големите вериги магазини, където продавачите не обръщат внимание на банкнотите. "Тези опити са насочени главно в кварталните магазинчета и крайпътните бензиностанции, когато за дребни на вид и като суми вещи, се предлагат банкноти от 50 и 20 лева, които са най-често фалшифицираните банкноти в България", заяви за Dnes.bg зам. окръжният прокурор на Пловдив Марин Пелтеков. Най-уязвими са продавачите в магазини, търговците по пазарите и таксиметровите шофьори, които не разполагат с апарати за разпознаване на фалшиви банкноти. "На мен в неделя се опитаха да ми пробутат една фалшива столевка, но не стана, защото разбрах, че не е истинска", каза за Dnes.bg таксиметров шофьор от Пловдив. Той отбеляза, че фалшивите банкноти се различават от оригиналните по хартията и водните знаци. Продавачка на вестници от 40 години казва, че е изобретила свой начин за разпознаване на парите менте. "Търкам с нокътя, за да видя, че е грапаво, и тогава взимам банкнотата", разказа възрастната жена. Рядко измамниците се опитват да пласират фалшиви пари в чейнджбюра и банки, защото обектите разполагат с неонова лампа, с която бързо се откриват разликите. "По принцип колкото и да е добра изработката на фалшивата банкнота, все пак някоя от защитите, за които ние знаем – луминесцентните ленти, обратният като образ воден печат, те не могат да станат толкова сполучливи, колкото на една истинска банкнота", каза още зам. окръжният прокурор Марин Пелтеков. Хартията на фалшивите пари е по-тънка от тази на истинските. При търкане на холограмния знак една неистинска двайсетолевка например оцветява пръстите в синьо. Наказанието за хора, които разпространяват фалшиви банкноти, е 8 години затвор, а за тези, които ги изготвят – до 15 години лишаване от свобода.

Въгледобивното предприятие дължало 15 млн. евро на ЕБВР

Иван Марков и Гочо Христов, досегашни изпълнителни директори на „Мини Марица-изток” ЕАД, са освободени заради злоупотреби с решение на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг ЕАД, съобщиха от дружеството.

Решени ето е било взето въз основа на изводите от доклад на комисия от експерти на БЕХ ЕАД, назначена преди повече от два месеца от Съвета на директорите дружеството с цел извършване на финансов одит на „Мини Марица-изток” ЕАД.

Заключенията на доклада за „резултатите, получени вследствие на извършения одит, показвали допуснати от оперативното ръководство на „Мини Марица-изток” ЕАД сериозни злоупотреби и нарушения на финансовата дисциплина, липса на контрол при планиране и изразходване на финансови средства на дружеството, както и липса на контрол при провеждане и финализиране на процедури по ЗОП за доставки на активи и услуги”.

Печалбата на „Мини Марица-изток” била силно занижена, като голяма част от направените разходи не кореспондирали с основните цели и приоритети в дейността на дружеството, тоест увеличаване на производството и създаване на добавена стойност.

Спешно е бил избран за нов член на Съвета на директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД Тодор Тодоров, който в момента заема поста финансов директор на ТЕЦ „Марица-изток 2” ЕАД.

Уволненият изпълнителният директор на "Мини Марица-изток" Гочо Христов заяви пред БНР, че въгледобивното предприятие дължи на Корпоратична търговска банка около 50 млн. лв.

Преди дни дружеството е получило гранд от Европейската банка за възстановяване и развитие в размер на 15 млн. евро.

Трите топлоцентрали в комплекса на "Мини Марица-изток" имат неизплатени задължения към въгледобивното дружество за 32 млн. лв.

Поради съмнения за тежки нарушения и корупция Инспекторатът на Министерство на вътрешните работи проверява столичния КАТ, съобщи Нова телевизия.

Резултатите от ревизията трябва да са готови до дни, когато ще стане ясно и какви ще са последствията за сегашното ръководство, предаде БГНЕС. Поводът за ревизията на КАТ в София е сигнал на гражданин от 15 януари, който заяви в ефира на телевизия bTV, че автомобили получават регистрационни номера срещу 120 лева, докато официално КАТ не работи заради пореден проблем с компютърната система. От вътрешното министерство засега не казват какви точно нарушения са констатирали инспекторите. Факт е обаче, че всеки месец от столичния КАТ се оплакват от проблеми със сървъра и уж спират работа за по няколко часа.
Само преди 2 години антимафиоти от бившата ГДБОП разкриха мащабна корупционна схема, в която бяха замесени тогавашният шеф на столичния КАТ Илиев Илиев и синът му Нестор Несторов. Разследването установи, че групата на Несторов е преустроила над 200 луксозни автмобила в "баничарки" за разнос на стоки или в 7-местни коли. В първия случай махали седалки и слагали преграда, за да бъде регистрирана лимузината като товарна. Във втория случай слагали допълнителни седалки, за да се регистрира луксозното возило с 6+1 седалки. И в двата случая мита не се плащат. После МВР издаде наредба за регистрация на автомобилите, която забрани напълно преустройствата. Групата беше обвинена още, че е уреждала срещу заплащане бърза регистрация и номера с щастливи числа. Докато течеше скандалът, срещу уволнения началник на софийския КАТ започна друго дело. Илия Илиев беше обвинен, а после и осъден за това, че е съдействал да не бъдат образувани дела срещу 11 заловени пияни шофьори. В началото на тази година Илиев беше окончателно осъден от Върховния касационен съд на две и половина години условно.

Има още случаи на имотни измами по схемата "Драшков-брат", обяви столичният кмет Бойко Борисов.

"С главния архитект Петър Диков разглеждаме няколко такива случая и след изясняването им ще ги оповестим пред медиите", допълни той.

Борисов посочи, че при единия става дума за около четири декара земя в централната част на София, продадени за 70 хиляди лева.

Dnes.bg припомня, че Петър Драшков бе задържан по обвинение, че е купил имоти за милиони евро с документ, в който е фалшифициран подписът на кмета Борисов.

Скандалът с фирмата "Сида-С" избухна в началото на октомври, когато столичният кмет обяви, че е изпратил до градския прокурор Николай Кокинов сигнал за опит за незаконна сделка с общински терен в "Стрелбище".

В представения от фирмата договор за продажба е фалшифициран подписът на кмета.
"Сида – С" е регистрирана през 2004 година в блок 3 на столичната улица „Райко Алексиев“ 26.
Предметът й на дейност е архитектурни и инженерингови решения.

Днес на въпрос дали смята, че адвокатите, които са били наети от общината, за да я защитават при конкретни дела и не са защитили обществения интерес, заслужават наказанието, за което той е сезирал адвокатската колегия, Борисов отговори, че "който си позволява да влиза в престъпни схеми, трябва да си понесе отговорността".

" Ние сме били коректни към тях - наели сме ги, платили сме им парите, за да ни представляват", посочи той.